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2026年01月16日 18:30:32
央行等八部門:任何單位和個人不得擅自解除反洗錢特別預(yù)防措施
財聯(lián)社1月16日電,央行等八部門發(fā)布《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》,自2月16日起施行。辦法規(guī)定,任何單位和個人不得擅自解除反洗錢特別預(yù)防措施。符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立即解除反洗錢特別預(yù)防措施:(一)本辦法第二條規(guī)定的名單發(fā)生調(diào)整,相關(guān)組織或者人員不再屬于名單范圍的;(二)經(jīng)核實采取反洗錢特別預(yù)防措施有誤的;(三)經(jīng)相關(guān)部門通過法定程序認(rèn)定需要解除反洗錢特別預(yù)防措施的。金融機(jī)構(gòu)解除反洗錢特別預(yù)防措施,應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條的規(guī)定報告。
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